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2025-11-24

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  王玉明告诉白某,这个赚钱的“PE”项目名为“SIQO环球创富基金”,其系英国SIQO资产管理公司旗下产品,而SIQO资产管理公司是德国TKT资产管理集团的全资子公司。“SIQO环球创富组合基金投资”包含6只子基金,投资者购买1份基金,最低需要缴纳1000欧元的费用,期限为90 天、180天、360天,回报率分别为20%、70%、260%。直观地说,假如一次性投入1万元,90天可以一次性取回1.2万元,180天可以一次性取回1.7万元,12个月可以一次性取回3.6万元。王玉明还说,投资人购买基金时,需先进入SIQO基金网站下载QOME网银账户,将资金转换成欧元后从网上购买,再通过SIQO网站确认。推荐其他投资人加入的,推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费,并可逐级推荐到第五代会员,可分别获得2%至7 %不等的管理费用。

  手法分析:白某意识到被骗后向当地公安机关报案。而公安机关调查发现,在国际化的公司、专业的公司网站、成功的投资典型背后,是一个披着伪私募外衣的网上传销王国。相关案卷记载,2010年5月以来,王玉明经人介绍认识了柳春京和谭德智,此二人通过互联网以“SIQO资产管理公司名义销售PE私募股权基金”为名,将王玉明发展为下线,王玉明又将申某、马某发展为下线。王玉明、申某、马某在西宁市以“SIQO资产管理公司青海地区西宁总代理”的名义,以高额回报为诱饵,以发展人员的数量作为计酬、返利依据,继续拉人头发展下线。王玉明交代称,所谓“PE私募股权基金”有动态和静态两种模式,动态模式是投资分90天、180天、360天三种封闭期,各封闭期有与投资额相应的月复利比例,各封闭期到期后有连本带利的返利。静态模式是发展人员,根据发展人员的数量可得到各种比例的提成。投资申购开始后,他和申某将其发展人员的投资统一到自己的账户,再将这些投资转入谭德智、柳春京的账户。马某则协助其负责网上申购报单,帮助投资人员申购。

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