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　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象7人不再具备股权激励资格及2人因个人业绩考核要求未达标，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计87,000股将由公司回购注销；另因公司拟对第二次回购股份方案中的回购股份用途进行变更，变更后用途为“用于注销并相应减少注册资本”，拟将存放于公司回购专用证券账户的第二次回购股份18,489,100股予以注销，合计注销公司股本18,576,100股。综上，上述股份注销手续办理完成后，公司总股本将由1,198,848,196股减少至1,180,272,096股，公司注册资本将由1,198,848,196元减少至1,180,272,096元。其中，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2026年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述9名激励对象持有的已获授但尚未解除限售合计87,000股限制性股票的回购注销手续。

　　报告期内，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的期限，为便于及时开展工作，做好衔接，保证审计工作的独立性和客观性，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审核，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司改聘会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意改聘容诚为本公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

　　报告期内，基于全资子公司浙江省医药工业有限公司对2021年度至2023年度的原料贸易业务的全面自查结果，公司已于2025年8月22日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关文件的规定，就因不满足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发审计委员会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体成员同意对前期会计差错进行更正的处理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　报告期内，公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司按照相关流程进行了换届选举工作。报告期内，公司董事会已向本人提供《关于聘任公司总裁的议案》有关资料，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，基于本人独立判断，同意聘任肖卫红先生为公司总裁。肖卫红先生担任公司总裁的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，肖卫红先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。同意将总裁聘任事项提交董事会审报告期内，经公司总裁提名，董事会同意聘任蒋灵先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生为公司高级副总裁；根据公司董事长提名，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书。公司董事会已向本人提供《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》有关资料，经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

　　报告期内，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的期限，为便于及时开展工作，做好衔接，保证审计工作的独立性和客观性，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审核，认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司改聘会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意改聘容诚为本公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。