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　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，由董事长赵洪波主持。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，该议案需提交股东大会审议；2. 审议通过《关于公司供热公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；3. 审议通过《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；4. 审议通过《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；5. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月20日14:00在本公司2809会议室召开2024年年度股东大会。所有议案均获得9票全票通过。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月20日的交易时间段。会议将审议包括公司2024年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配预案等14项议案。其中，议案14为特别决议议案，议案4、9、12、13对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。登记时间为2025年6月18日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，地点为哈投大厦2908室。与会人员交通食宿费用自理，联系人陈曦，电线。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司为子公司提供担保，2024年度担保总额度不超过14亿元，有效期12个月。近期，公司与招商银行哈尔滨分行签署《最高额不可撤销担保书》，为哈尔滨太平供热有限责任公司提供0.50亿元担保；与哈尔滨银行阿城支行签署两份《保证合同》，分别为黑龙江岁宝热电有限公司提供1亿元担保；与交通银行阿城支行签署《保证合同》，为黑岁宝开立银行承兑汇票提供0.27亿元担保。担保方式均为连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，已签订担保协议金额10.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.05%，实际放款金额8.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.62%。公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件。根据相关法律法规，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。修订内容包括：不再设监事会，修订涉及监事会条款；新增设置1名职工董事；修订股东会、董事会职权；新增独立董事、控股股东和实际控制人章节；增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证条件；明确法定代表人法律责任及董事、高级管理人员职务侵权责任；允许股东会采用电子通信方式召开；明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的规定；完善关联关系股东回避和表决程序、董事提名方式和程序、累计投票制细则；新增内部审计机构职责；明确资本公积金弥补亏损规定及股东会违法分红法律责任等。修订议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层办理修订具体事宜。公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过该议案。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事赞成，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及决议公告，会议档案保存期限至少为10年。规则由股东会审议批准后生效，修改时亦同。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）旨在维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会表决分为普通决议和特别决议，普通决议需半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过。规则还明确了股东会的召集、提案、召开、表决和决议程序，以及相关法律责任和监督管理措施。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司章程（修正案）主要内容如下：公司注册资本为人民币2080570520元，住所位于哈尔滨市松北区创新二路277号。公司经营范围包括实业投资、股权投资、投资咨询、电力及热力生产和供应。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司党委在公司治理中发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了股份发行、回购、转让等规则，以及财务会计制度、利润分配、内部审计和会计师事务所的聘任等事项。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并规定了修改章程的条件和程序。公司党委和纪委的设置及其职责也进行了详细说明。章程自公布之日起施行。