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　　深圳精智达技术股份有限公司全资子公司南京精智达技术有限公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币98,656.46万元。根据公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议决议，同意使用部分超募资金投资建设新项目，由南京精智达作为实施主体。募集资金专户开立在中国银行股份有限公司南京文德路支行，账号为6，专户仅用于先进封装设备研发项目募集资金的存储和使用。协议规定，专户资金不得用作其他用途，且需遵守相关法律法规。保荐机构中信建投证券股份有限公司将对募集资金使用情况进行监督，确保资金按规定用途使用。协议还明确了各方权利义务，包括定期出具对账单、通知机制、违约责任等条款。协议自三方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

　　深圳精智达技术股份有限公司发布简式权益变动报告书。信息披露义务人为深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地址位于深圳市福田区，成立日期为2015年12月25日，出资额为600,000万元。本次权益变动原因为信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份。变动前，信息披露义务人持有精智达5,230,902股，占总股本5.56%；变动后，持有4,700,558股，占总股本5.00%，减持比例为0.56%。减持时间为2025年4月28日至2025年5月29日，减持方式为集中竞价交易。信息披露义务人于2025年3月24日披露减持计划，计划减持不超过940,118股，占总股本不超过1%，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。截至报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持或减持的可能性。此外，本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。前6个月内，除上述减持行为外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的行为。

　　深圳精智达技术股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%的权益变动提示性公告。本次权益变动属于公司首次公开发行持股5%以上股东通过集中竞价交易的方式减持股份以实施已披露的股份减持计划，不触及要约收购。本次权益变动后，深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股份数量由5,230,902股减少至4,700,558股，占公司目前总股本比例由5.56%降至5.00%。本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司于2025年5月29日收到股东中小企业基金出具的《简式权益变动报告书》，现将其本次权益变动情况公告如下：公司于2025年3月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》。公司股东中小企业基金因自身资金需求，计划自2025年4月16日至2025年7月15日期间通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司不超过1%的股份。本次权益变动明细具体如下：中小企业基金通过集中竞价交易，在2025年4月28日至2025年5月29日期间减持530,344股，减持比例为0.56%。本次权益变动为股东中小企业基金履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动已按照相关规定编制简式权益变动报告书。本次权益变动后，股东中小企业基金仍处于减持股份计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

　　深圳精智达技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日在深圳市南山区召开，由公司董事会召集，董事长张滨主持，符合法律法规及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共45人，代表表决权数量36,090,074股，占公司总表决权的39.0689%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易、使用部分超募资金投资建设新项目、授权董事会办理小额快速融资相关事宜、第四届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案、取消监事会并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》以及修订多项内部管理制度等议案。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议议案，需三分之二以上表决通过。律师见证机构为北京国枫律师事务所，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

　　北京国枫律师事务所接受深圳精智达技术股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月30日在深圳市南山区召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议通知提前发布在多家媒体及网站。出席股东及代理人共45人，代表股份36,090,074股，占公司有表决权股份总数的39.0689%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配议案》《补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易》《使用部分超募资金投资建设新项目》《授权董事会办理小额快速融资相关事宜》《第四届董事会非独立董事薪酬方案》《第四届董事会独立董事津贴方案》《取消监事会并修订公司章程》《废止监事会议事规则》《修订公司部分内部管理制度》《选举第四届董事会非独立董事候选人》《选举第四届董事会独立董事候选人》等议案。各议案均获得有效表决权的过半数或三分之二以上通过。会议表决程序和结果合法有效。

　　深圳精智达技术股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规规定，公司先后召开第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。根据现行有效的公司章程，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举王磊先生担任公司第四届董事会职工代表董事。王磊先生与公司其余8位董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王磊先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学自动化专业本科，清华大学MBA硕士。1998年7月至2001年7月，就职于IBM公司历任项目经理、渠道经理；2001年7月至2010年8月，就职于Sun Microsystems，历任服务交付经理、客户服务总监；2010年8月至2023年12月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司高级服务经理。2023年12月至今，任公司副总经理。截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　深圳精智达技术股份有限公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员，包括5位非独立董事及3位独立董事，与职工代表董事王磊共同组成新一届董事会，任期三年。同日召开的第四届董事会第一次会议选举张滨为董事长，并审议通过各专门委员会委员名单，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司决定不设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。此外，公司聘任张滨为总经理，王磊、曹保桂、李光耀、梁贵为副总经理，崔小兵为财务总监，彭娟为董事会秘书，黄琳惠为证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司对新任高级管理人员的任职资格进行了审查，相关人员均符合法律法规规定。同时，陈苏里、王轩、邓恒元不再担任公司监事，徐大鹏不再担任公司董事和副总经理，胡殿君不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事、监事表示感谢。